आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना में “मेगा” मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 1,646 करोड़ रुपये की अपनी सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त कर लिया है, जहां कई जमाकर्ताओं को सिक्योरिटीज निवेश के नाम पर धोखा दिया गया था, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
संघीय जांच एजेंसी के अहमदाबाद कार्यालय ने भी “धोखाधड़ी” और अपंजीकृत भेंट और प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित मामले में शनिवार को खोजों का एक ताजा दौर का समापन करने के बाद 13.50 लाख रुपये नकद, एक एसयूवी और कई डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया है। ‘बिटकनेक्ट लेंडिंग प्रोग्राम’ के माध्यम से निवेश के रूप में।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत दायर ईडी केस, सूरत पुलिस अपराध शाखा की एक देवदार से उपजा है, जिसमें कहा गया है कि कथित धोखाधड़ी जो नवंबर 2016 – जनवरी 2018 (डिमनेटाइजेशन के बाद) के बीच हुई थी।
एजेंसी ने अपने तकनीकी-प्रेमी विशेषज्ञों की एक टीम को तैनात किया, जिन्होंने “कई” में किए गए लेनदेन के “जटिल वेब” की जांच की, क्रिप्टो बटुए इन क्रिप्टो वॉलेट की उत्पत्ति और नियंत्रकों को अनमास करने के लिए।
सूत्रों ने कहा कि यह पाया गया कि लेन -देन को अप्राप्य बनाने के लिए “डार्क वेब” के माध्यम से कई लेनदेन किए गए थे।
एजेंसी ने “कई” वेब वॉलेट्स को ट्रैक किया और बटुए और परिसर में शून्य-इन-ऑन-ऑन-ऑन-ऑन-ऑन पर ग्राउंड इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया, जहां डिजिटल डिवाइस जिसमें कहा गया था क्रिप्टोकरेंसी उपलब्ध थे, उन्होंने कहा।
सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि 1,646 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया गया और एजेंसी के एक विशेष क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे यह सबसे बड़ा जब्ती है आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जो अभी भी चल रही है।
एजेंसी ने जांच के दौरान पाया कि एक असिंचित संगठन बिटकनेक्ट के संस्थापक ने “प्रमोटरों के एक विश्वव्यापी नेटवर्क की स्थापना की, और उन्हें आयोगों का भुगतान करके उनके प्रचार प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया।” निवेशकों को नकद और बिटकॉइन के रूप में धन जमा करने के लिए “प्रेरित” करने के लिए, कथित उधार कार्यक्रम में, बिटकनेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए, अन्य बातों के अलावा, कि यह एक कथित मालिकाना “अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट” (ट्रेडिंग बॉट) को तैनात करेगा, कि, उन्होंने दावा किया कि निवेशक फंड का उपयोग प्रति माह 40 प्रतिशत से अधिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए होगा, ईडी ने पाया।
सूत्रों ने कहा कि प्रमोटरों ने बिटकॉननेक्ट वेबपोर्टल पर “काल्पनिक” रिटर्न पोस्ट किया, जो प्रति दिन औसतन 1 प्रतिशत या वार्षिक आधार पर लगभग 3,700 प्रतिशत था।
ये दावे एक “शम” थे क्योंकि अभियुक्त को पता था कि बिटकनेक्ट ने अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ व्यापार करने के लिए निवेशक फंड को तैनात नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के लाभ के लिए निवेशकों के फंड को बंद कर दिया, और उनके सहयोगियों के लाभ, उन निधियों को स्थानांतरित करके, उन निधियों को स्थानांतरित करके। उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट पते के लिए, सूत्रों ने कहा।
एजेंसी ने रु। अतीत में इस मामले में 489 करोड़।
सूत्रों ने कहा कि विदेशी नागरिकों ने भी बिटकनेक्ट में “निवेश” किया और “मुख्य अभियुक्त” अमेरिका में संघीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।
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