एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया

एफटीएक्स संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड रिकॉर्ड पर सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक में अपने अब दिवालिया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के ग्राहकों से चोरी करने का गुरुवार को दोषी पाया गया, एक फैसले ने 31 वर्षीय पूर्व अरबपति के अनुग्रह से पतन को मजबूत किया।

मैनहट्टन संघीय अदालत में 12-सदस्यीय जूरी ने एक महीने की सुनवाई के बाद बैंकमैन-फ्राइड को सभी सात मामलों में दोषी ठहराया, जिसमें अभियोजकों ने मामला बनाया कि उसने एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं से 8 बिलियन डॉलर (लगभग 6,66,00 करोड़ रुपये) लूट लिए। सरासर लालच का.

एफटीएक्स द्वारा तेजी से कॉर्पोरेट मंदी में दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के ठीक एक साल बाद यह फैसला आया, जिसने वित्तीय बाजारों को झटका दिया और उनकी अनुमानित $ 26 बिलियन (लगभग 2,16,450 करोड़ रुपये) की व्यक्तिगत संपत्ति मिटा दी।

जूरी केवल चार घंटे से अधिक के विचार-विमर्श के बाद फैसले पर पहुंची। बैंकमैन-फ्राइड, जिसने धोखाधड़ी के दो मामलों और साजिश के पांच मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था, फैसला पढ़ते समय जूरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था।

यह सजा अमेरिकी न्याय विभाग और मैनहट्टन के शीर्ष संघीय अभियोजक डेमियन विलियम्स के लिए एक जीत थी, जिन्होंने वित्तीय बाजारों में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बना लिया था।

विलियम्स ने कोर्टहाउस के बाहर संवाददाताओं से कहा, “क्रिप्टो उद्योग नया हो सकता है, सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे खिलाड़ी नए हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी समय जितनी पुरानी है और हमारे पास इसके लिए धैर्य नहीं है।”

एक समय क्रिप्टो दुनिया के प्रिय, बैंकमैन-फ्राइड – जो अपने बिखरे घुंघराले बालों और व्यावसायिक पोशाक के बजाय शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनने के लिए जाने जाते थे – पोंजी स्कीमर बर्नी मैडॉफ़ और “वुल्फ ऑफ़ वॉल स्ट्रीट” की सूची में शामिल हो गए हैं। “धोखेबाज जॉर्डन बेलफोर्ट को प्रमुख अमेरिकी वित्तीय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए उल्लेखनीय लोगों के रूप में।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने बैंकमैन-फ्राइड की सजा 28 मार्च, 2024 तय की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्नातक को दशकों तक जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

उनके बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने एक बयान में कहा कि वह “निराश” हैं लेकिन जूरी के फैसले का सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा, “मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड अपनी बेगुनाही बरकरार रखते हैं और अपने खिलाफ लगे आरोपों से सख्ती से लड़ते रहेंगे।”

कपलान के अदालत कक्ष से चले जाने के बाद, जब वे बचाव की मेज पर बोल रहे थे तो कोहेन ने अपना हाथ बैंकमैन-फ्राइड के चारों ओर रख दिया।

जैसे ही बैंकमैन-फ़्राइड को अमेरिकी मार्शल सेवा के सदस्यों द्वारा ले जाया गया, वह पीछे मुड़ा और अपने माता-पिता, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड की ओर सिर हिलाया, जो अदालत कक्ष में दर्शकों की अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। फ्राइड ने उसकी ओर देखा और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया।

बैंकमैन-फ़्राइड इस साल की शुरुआत में अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों के दूसरे सेट पर अगले मार्च में मुकदमा चलाने के लिए तैयार है, जिसमें कथित विदेशी रिश्वतखोरी और बैंक धोखाधड़ी की साजिशें शामिल हैं।

बैंकमैन-फ्राइड ने अपने बचाव में गवाही दी

बैंकमैन-फ्राइड कई ब्लॉकबस्टर मामलों में से पहला था जिसे विलियम्स ने पूर्व उच्च-उड़ान वाले क्रिप्टोकरेंसी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे में लाने के लिए लाया था। वर्षों की तेजी के बाद बिटकॉइन और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट के बाद पिछले साल कई क्रिप्टो कंपनियां दिवालिया हो गईं।

अभियोजकों ने मुकदमे के दौरान तर्क दिया कि सोशल मीडिया और टेलीविजन विज्ञापनों में यह घोषणा करने के बावजूद कि एक्सचेंज ने ग्राहक निधि की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स से अपने क्रिप्टो-केंद्रित हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में पैसा लगाया।

अल्मेडा ने पैसे का उपयोग अपने ऋणदाताओं को भुगतान करने और बैंकमैन-फ्राइड और अन्य अधिकारियों को ऋण देने के लिए किया – जिन्होंने बदले में सट्टा उद्यम निवेश किया और क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी राजनीतिक अभियानों में $ 100 मिलियन (लगभग 832 करोड़ रुपये) से अधिक का दान दिया। अभियोजकों के अनुसार, प्रतिवादी कानून को अपने व्यवसाय के अनुकूल मानता था।

बैंकमैन-फ्राइड ने अपने आंतरिक सर्कल के तीन पूर्व सदस्यों द्वारा उसके खिलाफ गवाही देने के बाद मुकदमे की समाप्ति के करीब तीन दिनों में अपने बचाव में गवाही देने का सोचा-समझा जोखिम उठाया। उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा आक्रामक जिरह का सामना करना पड़ा, अक्सर सबसे अधिक जांच वाले सवालों के सीधे जवाब देने से बचते रहे।

उन्होंने गवाही दी कि हालांकि उन्होंने एफटीएक्स चलाने में गलतियां कीं, जैसे कि जोखिम-प्रबंधन टीम तैयार नहीं करना, लेकिन उन्होंने ग्राहक धन की चोरी नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि अल्मेडा को एफटीएक्स से उधार लेने की अनुमति दी गई थी और दोनों कंपनियों के ढहने से कुछ समय पहले तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उसका कर्ज कितना बड़ा हो गया है।

“हमने सोचा कि हम बाज़ार में सर्वोत्तम उत्पाद बनाने में सक्षम हो सकते हैं,” बैंकमैन-फ़्राइड ने गवाही दी। “यह मूल रूप से इसके विपरीत निकला।”

‘उन्होंने सोचा कि नियम जवाब नहीं देते’

अभियोजकों का एक अलग दृष्टिकोण था।

“उसने अपने तीन वफादार प्रतिनिधियों के लिए यह रुख अपनाने और आपको सच्चाई बताने के लिए कोई मोलभाव नहीं किया: कि वह खुद को पैसा देने के लिए एफटीएक्स ग्राहक जमा – अरबों और अरबों डॉलर – पर छापा मारने की योजना, मकसद और लालच वाला व्यक्ति था , शक्ति, प्रभाव। उसने सोचा कि नियम उस पर लागू नहीं होते। उसने सोचा कि वह इससे बच सकता है,” अभियोजक डेनिएल ससून ने गुरुवार को जूरी को बताया।

जूरी ने 15 दिनों तक गवाही सुनी। पूर्व अल्मेडा सीईओ कैरोलिन एलिसन और पूर्व एफटीएक्स अधिकारी गैरी वांग और निशाद सिंह ने दोषी याचिका दायर करने के बाद अभियोजन पक्ष की गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें अपराध करने का निर्देश दिया, जिसमें अल्मेडा को एफटीएक्स को लूटने में मदद करना और कंपनियों के वित्त के बारे में ऋणदाताओं और निवेशकों से झूठ बोलना शामिल था।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि तीनों, जिन्हें अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है, ने सजा में नरमी हासिल करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड को गलत तरीके से फंसाया। अभियोजक कपलान से उनकी सज़ा तय करने में उनके सहयोग को ध्यान में रखने के लिए कह सकते हैं।

कपलान द्वारा अपनी जमानत रद्द करने के बाद अगस्त से बैंकमैन-फ्राइड को जेल में डाल दिया गया है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने गवाहों के साथ छेड़छाड़ की थी।

© थॉमसन रॉयटर्स 2023