OKX क्रिप्टो एक्सचेंज ने अमेरिका में एक बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय के संचालन के लिए दोषी ठहराया है। 25 फरवरी को, ओकेएक्स ने अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ $ 505 मिलियन (लगभग 4,400 करोड़ रुपये) समझौते की घोषणा की। इस खबर को इसकी मूल कंपनी, औक्स केयस फिनटेक कंपनी लिमिटेड द्वारा साझा किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि ओकेएक्स के बिना लाइसेंस के संचालन के दौरान किसी भी ग्राहक के नुकसान का आरोप नहीं था।
निपटान के हिस्से के रूप में, औक्स केयस फिनटेक ने $ 84 मिलियन (लगभग 731 करोड़ रुपये) जुर्माना का भुगतान किया और $ 421 मिलियन (लगभग 3,667 करोड़ रुपये) फीस में, मुख्य रूप से संस्थागत ग्राहकों की एक छोटी संख्या से एकत्र किया।
“अमेरिकी ग्राहकों की कुल संख्या शामिल है – जो अब मंच पर नहीं हैं, कंपनी की दुनिया भर में ग्राहक आबादी का एक छोटा प्रतिशत है। इन अंतरालों की मान्यता में, कंपनी ने अपनी पहल पर, स्वेच्छा से मुद्दों को दूर करने में मदद करने के लिए एक अनुपालन सलाहकार को बनाए रखा, “ घोषणा विवरण कहा।
हमने अपने व्यवसाय की गहन जांच में अमेरिकी न्याय विभाग के साथ सहयोग किया। हमारे पास उन ग्राहकों का एक छोटा प्रतिशत था जो ऐतिहासिक अनुपालन अंतराल के कारण हमारी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम थे। आज हमारे अनुपालन नियंत्रण में अग्रणी हैं … pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– OKX (@OKX) 24 फरवरी, 2025
के अनुसार डोजOKX ने 2018 और 2024 के बीच यूएस-आधारित खुदरा और संस्थागत ग्राहकों के लिए $ 1 ट्रिलियन (लगभग 87,13,829 करोड़ रुपये) लेनदेन की सुविधा दी। संघीय एजेंसी ने यह भी कहा कि एक्सचेंज ने जानबूझकर सात साल के लिए अमेरिका के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन किया और 5 बिलियन डॉलर (लगभग 43,569 करोड़ रुपये) से अधिक के संदिग्ध आंदोलन में एक भूमिका निभाई। डीओजे ने क्रिप्टो फर्मों को चेतावनी दी है कि कानून के लिए अस्वीकृति की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
“आज की दोषी याचिका और दंड इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय संस्थानों के लिए परिणाम होंगे जो अमेरिकी बाजारों का लाभ उठाते हैं, लेकिन आपराधिक गतिविधि को जारी रखने की अनुमति देकर कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून के शासन के लिए स्पष्ट अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ”अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू पॉडोलस्की ने कहा।
एफबीआई सहायक निदेशक प्रभारी जेम्स ई। डेन्ही ने जोर देकर कहा कि एजेंसी गैरकानूनी आचरण में संलग्न होने के लिए फर्मों को जवाबदेह ठहराएगी।
इस बीच, OKX ने सभी क्रिप्टो-संबंधित नियमों का पालन करने का वादा किया है। एक्सचेंज में कहा गया है कि यह अपनी वैश्विक KYC प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहा है और जोखिमों की पहचान करने और कम करने के लिए बढ़ी हुई परिश्रम (EDD) प्रयासों का विस्तार कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, Seychelles- आधारित एक्सचेंज प्रतिबंधों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी और उपकरणों को लागू करने के लिए एक आंतरिक खुफिया इकाई की स्थापना कर रहा है।
मई 2024 में वापस, OKX को करना था बाहर निकलना कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता पर भारतीय बाजार। हालांकि, एक्सचेंज ने हाल ही में इसे सुरक्षित किया अभ्रक लाइसेंस यूरोपीय संघ में।
Okx है कथित तौर पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पॉट एक्सचेंज, बिनेंस, बायबिट और कॉइनबेस के ठीक पीछे रैंकिंग। रैंकिंग ट्रैफ़िक, तरलता, ट्रेडिंग वॉल्यूम और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की सटीकता में विश्वास जैसे कारकों पर आधारित है।