एजेंसी द्वारा 18 स्थानों पर छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की गई (प्रतिनिधि)
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से कथित तौर पर 800-1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में लखनऊ स्थित एक कंपनी के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में शनिवार को एक महिला को गिरफ्तार किया।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, शाइन सिटी धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी रशीद नसीम की सक्रिय रूप से सहायता करने वाली शशि बाला को हिरासत में ले लिया गया है।
इसमें कहा गया है कि नसीम फरार है।
इसमें कहा गया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों से निपटने वाली एक विशेष अदालत ने आरोपियों को 30 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
एजेंसी ने कहा कि शशि बाला अपराध की कमाई को छुपाने और उसे वैध बनाने में नसीम की “सक्रिय रूप से सहायता” कर रही थी।
ईडी ने कहा कि रशीद नसीम की विश्वासपात्र शशि बाला व्हाट्सएप के माध्यम से उनके और ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क में थी और एजेंसी द्वारा तलाशी लेने तक लगातार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी।
यह कार्रवाई तब की गई जब एजेंसी ने शुक्रवार को लखनऊ, वाराणसी, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर उन एजेंटों के आवासों पर छापेमारी की, जिन्होंने शाइन सिटी के लिए “निवेशकों को लुभाने और अपराध की आय उत्पन्न करने में मदद करने” के लिए काम किया था।
मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नसीम और शाइन सिटी समूह की कंपनियों के खिलाफ निवेश के नाम पर जनता से लगभग 800-1,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने और बाद में धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की गई 250 एफआईआर से उपजा है।
“छापेमारी उन निदेशकों और कंपनियों के आवास और कार्यालय परिसरों पर भी की गई, जिन्हें मुख्य आरोपी रशीद नसीम और शाइन सिटी समूह की कंपनियों द्वारा निवेश और अग्रिम की आड़ में भारी मात्रा में अपराध की आय हस्तांतरित की गई थी।
ईडी ने कहा है, “इन ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइस, मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य में कुछ व्यक्तियों की लगातार संलिप्तता के संबंध में आपत्तिजनक दस्तावेज, अचल संपत्तियां, 95 लाख रुपये की नकदी और 65 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए।”
एजेंसी की जांच में पाया गया है कि कई एजेंट, जिन्होंने शाइन सिटी के लिए काम किया है या करते रहे हैं, निवेशकों को लुभाया और कंपनी और उसके प्रमोटरों को अपराध से पैसा कमाने में मदद की।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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