पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा करके यूपीआई के माध्यम से धन जमा करने का लालच दिया गया था।
नई दिल्ली:
एक साल से अधिक की जांच में, सीबीआई ने विदेशी तत्वों से जुड़े एक परिष्कृत, जटिल नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसने भारतीयों को नौकरी और ऋण की पेशकश का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने के लिए बेवकूफ बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
पैसे को स्थानांतरित करने के लिए यूपीआई खातों, क्रिप्टोकरेंसी और अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के एक जटिल वेब का उपयोग किया गया था और एजेंसी ने हाल ही में मनी ट्रेल का विश्लेषण करने के बाद संदिग्धों से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे।
चिंता की बात यह है कि सीबीआई की जांच में 137 शेल कंपनियों की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है, जिनमें से कई बेंगलुरु में कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत थीं और उनके निदेशक थे। इनमें से कुछ निदेशक बेंगलुरु स्थित एक पेआउट मर्चेंट से भी जुड़े थे।
वे कैसे संचालित होते थे
सीबीआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार, जांच – जो एजेंसी के ऑपरेशन चक्र- II का हिस्सा थी – 2022 में शुरू हुई। केंद्रीय गृह के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा दिए गए इनपुट सहित विभिन्न इनपुट के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था। मंत्रालय.
एजेंसी ने कहा कि जालसाजों ने कथित तौर पर पीड़ितों को ऋण, अंशकालिक नौकरियों और पोंजी योजनाओं और बहु-स्तरीय विपणन पहलों में निवेश के वादे के साथ लुभाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और उनके विज्ञापन पोर्टलों, एन्क्रिप्टेड चैट एप्लिकेशन और एसएमएस का इस्तेमाल किया।
पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा करके यूपीआई के माध्यम से धन जमा करने का लालच दिया गया था। यूपीआई खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन का शोधन किया गया और अंततः फर्जी प्रमाण-पत्रों का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी या सोने की खरीद में परिवर्तित कर दिया गया।
एजेंसी ने धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त 137 फर्जी कंपनियों की भी पहचान की और इनमें से बड़ी संख्या बेंगलुरु में कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत थी। गहन जांच के बाद इन कंपनियों के निदेशकों की पहचान की गई और इनमें से कुछ का संबंध बेंगलुरु स्थित एक पेआउट मर्चेंट से भी पाया गया।
यह व्यापारी लगभग 16 बैंक खातों को नियंत्रित करता था जहां 357 करोड़ रुपये डाले गए थे और फिर पैसे को विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेंगलुरु, कोचीन और गुड़गांव में तलाशी ली गई और शेल कंपनियों के निदेशकों की कथित गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए पर्याप्त सबूत मिले।
विदेशी लिंक
आरोपियों का संबंध एक विदेशी नागरिक से भी पाया गया। बेंगलुरु के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जांच करते समय – जिन्होंने कथित तौर पर शेल कंपनियों से जुड़े निदेशकों और संपर्क जानकारी को बदल दिया – उनके परिसरों पर तलाशी ली गई।
एजेंसी ने कहा कि तलाशी में दस्तावेजों, ईमेल संचार और व्हाट्सएप चैट की बरामदगी हुई, जिससे धोखाधड़ी में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता को सुविधाजनक बनाने में उनकी कथित भूमिका का पता चला।
मामले में आगे की जांच जारी है.
