CBI ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में 1,400 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में छापे – टाइम्स ऑफ़ इंडिया

NEW DELHI: द केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को दिल्ली के आठ स्थानों पर तलाशी ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ने एक निजी कंपनी द्वारा कथित तौर पर 1,400 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी को लेकर।
सीबीआई के प्रवक्ता ने यहां कहा कि कई एजेंसी टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सहारापुर, बुलंदशहर, हरियाणा के पलवल और राजस्थान के अजमेर में दिल्ली स्थित परिसरों में तलाशी ली। क्वालिटी लिमिटेड, संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव और अन्य अज्ञात व्यक्ति।
यह कार्रवाई तब हुई जब सीबीआई ने क्वॉलिटी लिमिटेड के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत पर उसके निदेशकों और अन्य लोगों को बैंकों और अन्य कंसोर्टियम को 1,400.62 करोड़ रुपये का कथित नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया।
“शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को बीओआई (लीड बैंक) से धोखा दिया था, केनरा बैंक, BoB, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, IDBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडीकेट बैंक अधिकारी ने कहा, बैंक फंड्स के डायवर्जन के जरिए 1,400.62 करोड़ रुपये का लेन-देन, संबंधित पक्षों के साथ शम ट्रांजेक्शन, फर्जी दस्तावेज / रसीदें, खातों की फर्जी किताबें, फर्जी संपत्ति और देनदारियां आदि का पता लगाया।