अमेरिका में जैक डोर्सी के ब्लॉक की जांच चल रही है: रिपोर्ट

बाद बिनेंस और कॉइनबेस, अमेरिका में अधिकारी अब कथित तौर पर जैक डोर्सी की भुगतान फर्म, ब्लॉक के क्रिप्टो व्यवसाय पर जांच शुरू कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने फिनटेक कंपनी के अनुपालन उल्लंघनों की पहचान की है, जिसने अब इसकी व्यावसायिक प्रथाओं की गहन जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ समय से, अमेरिका में अधिकारी क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं से जुड़ी या पेशकश करने वाली कंपनियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। इस क्षेत्र को अमेरिका में शिथिल रूप से विनियमित किया गया है और अधिकारियों को चिंता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण जैसी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग किया जा सकता है।

दोर्सेएक्स के संस्थापक और पूर्व सीईओ, ब्लॉक के तहत कैश और स्क्वायर नामक दो और कंपनियों का संचालन करते हैं। जांच अधिकारियों ने कथित तौर पर इन दोनों इकाइयों से दस्तावेज एकत्र किए हैं। प्राप्त कागजी कार्रवाई से पता चलता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से पहले उनकी पर्याप्त जानकारी एकत्र नहीं कर रहे थे, जिसमें क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, एनबीसी न्यूज़ ने कहा है कहा मामले से परिचित अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में।

जांचकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया है कि अवरोध पैदा करना प्लेटफ़ॉर्म उन देशों से भी कई क्रिप्टो लेनदेन संसाधित कर रहा था जो अमेरिका की प्रतिबंध सूची का हिस्सा हैं। जांच अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि डोरसी के प्लेटफॉर्म अमेरिकी सरकार को क्रेडिट कार्ड और डॉलर-टू-बीटीसी हस्तांतरण से संबंधित संभावित संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आवश्यक है।

यह डोर्सी के लिए काम करने वाला एक पूर्व कर्मचारी था, जिसने सबसे पहले अमेरिकी अधिकारियों को ब्लॉक और उसकी सहायक कंपनियों के व्यापार संचालन में खामियों के बारे में सचेत किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सौ से अधिक पृष्ठों पर मुद्रित दस्तावेज़ इस पूर्व ब्लॉक कर्मचारी द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को सौंपे गए थे। अभी तक, डोर्सी ने स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है, रिपोर्ट की न तो पुष्टि की गई है और न ही खंडन किया गया है।

हाल ही में, ब्लॉक दावा किया इसने 3nm बिटकॉइन माइनिंग चिप का निर्माण पूरा कर लिया है जिसका उद्देश्य बीटीसी माइनिंग हार्डवेयर की आपूर्ति को विकेंद्रीकृत करना है। प्लेटफ़ॉर्म अब पूर्ण बिटकॉइन माइनिंग सिस्टम पर काम करने की योजना बना रहा है।

इसी साल फरवरी में डोर्सी खुलासा 2023 की चौथी तिमाही के अंत में उस ब्लॉक के पास 8,038 बीटीसी थी। उस समय, इस होल्डिंग का मूल्य $340 मिलियन (लगभग 2,818 करोड़ रुपये) था।