कनाडा की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बिनेंस पर जुर्माना लगाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की पिछले साल नियमों के उल्लंघन के लिए कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) द्वारा जांच की गई थी। कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई सीईओ चांगपेंग झाओ को अमेरिकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद चार महीने की जेल की सजा सुनाए जाने और जुर्माने के रूप में 100 मिलियन डॉलर (लगभग 835 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिए जाने के तुरंत बाद की गई है।
फिनट्रैक ने गुरुवार को एक जारी किया कथन बिनेंस पर दंडात्मक कार्रवाई के बाद। पोस्ट से पता चला कि क्रिप्टो एक्सचेंज पर दो कनाडाई नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, जिन्हें पिछले साल एक अनुपालन गतिविधि के दौरान पहचाना गया था।
अपने पहले उल्लंघन में, बायनेन्स के नेतृत्व में रिचर्ड टेंगपर कनाडा में विदेशी मुद्रा सेवा व्यवसाय (एफएमएसबी) के रूप में खुद को पंजीकृत करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को एफएमएसबी माना जाता था और उसे 25 सितंबर, 2023 तक फिनट्रैक के साथ पंजीकृत होना आवश्यक था, जब उसने आधिकारिक तौर पर कनाडा में सभी परिचालन बंद कर दिए। उस दिन तक, बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड अपनी पंजीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रहा था, ”बयान में कहा गया है।
इस बीच, बिनेंस को 2021 और 2023 के बीच बड़े आभासी मुद्रा लेनदेन के 5,902 खातों की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए भी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के तहत कनाडा में क्रिप्टो फर्मों से अपेक्षित है।
“बिनेंस एक लेनदेन के दौरान एक ग्राहक से आभासी मुद्रा में $10,000 (लगभग 8.5 लाख रुपये) या उससे अधिक की राशि की प्राप्ति की रिपोर्ट करने में विफल रहा, साथ ही इस अवधि के दौरान 5,902 अलग-अलग अवसरों पर हुई निर्धारित जानकारी भी। 1 जून, 2021 से 19 जुलाई, 2023 तक, ”FINTRAC ने अपने बयान में कहा।
कनाडा में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जांच के बाद फिनट्रैक द्वारा लगाए गए जुर्माने पर बिनेंस ने अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है।
एक्सचेंज वर्तमान में उलझा हुआ है कानूनी झंझट नाइजीरिया में नियामक अधिकारियों के साथ। नाइजीरियाई अधिकारियों ने पिछले महीने बिनेंस अधिकारियों को बुलाया और कंपनी को देश में एक भौतिक कार्यालय स्थापित करने के लिए कहा।
