प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत दिल्ली, जयपुर और मुंबई में खोज संचालन की एक श्रृंखला आयोजित की है। संचालन बड़े पैमाने पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी की जांच का हिस्सा था, जिसमें लगभग रु। विभिन्न भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में 600 करोड़, सोमवार को यहां एजेंसी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
सैकड़ों पीड़ितों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 144 करोड़ रुपये) से अधिक के धोखा के लिए अमेरिका में जेल की सजा काटने वाले एक भारतीय राष्ट्रीय चिराग टॉमर के मामले को उजागर करने वाली एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की गई थी। तोमर की धोखाधड़ी गतिविधियों को खराब वेबसाइटों से जोड़ा गया था, जो वैध की नकल करते थे क्रिप्टोकरेंसी विनिमयसिक्का। इन नकली साइटों को दुर्भावनापूर्ण खोज इंजन अनुकूलन तकनीकों के माध्यम से खोज इंजन परिणामों के शीर्ष पर प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उपयोगकर्ताओं को उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स में प्रवेश करने में ट्रिक किया गया था।
एक बार जब पीड़ितों ने अपना विवरण दर्ज किया, तो स्पूफेड वेबसाइट ने गलत जानकारी प्रदर्शित की, जिससे उपयोगकर्ताओं को साइट पर सूचीबद्ध फोन नंबर से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। इस नंबर ने पीड़ितों को चिराग टॉमर और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित एक कॉल सेंटर में ले जाया। पीड़ितों के क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों तक पहुंच प्राप्त करने के बाद, धोखेबाजों ने तेजी से अपने नियंत्रण के तहत पर्स को होल्डिंग्स को स्थानांतरित कर दिया। चोरी की गई क्रिप्टोक्यूरेंसी को तब localbitcoins.com जैसे प्लेटफार्मों पर बेचा गया और स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में भारतीय रुपये में बदल दिया गया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि आय की एक महत्वपूर्ण राशि, कुल रुपये। 15 करोड़ रुपये को चिराग तोमर और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। खोज कार्यों के हिस्से के रूप में, टॉमर परिवार से संबंधित कई बैंक खातों को रु। के साथ जमे हुए हैं। 2.18 करोड़ अब तक जब्त किए गए।
खोज के दौरान, ईडी ने भी इसी तरह की धोखाधड़ी की गतिविधियों को उजागर किया, जिसमें LocalBitCoins.com पर संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी की बिक्री शामिल है, इसके बाद भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से INR में रूपांतरण किया गया।
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