प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेता द्वारा दायर याचिका का विरोध किया है जैकलीन फर्नांडीजजिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर ईसीआईआर (एफआईआर) और पूरक आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की ₹कथित ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला, उन्होंने कहा कि यह चलने योग्य नहीं है। यह भी पढ़ें: हॉलीवुड स्टार जीन-क्लाउड वैन डेम ने जैकलीन फर्नांडीज के साथ तस्वीर पोस्ट की, वरुण धवन ने उन्हें ट्रोल किया
जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया
ईडी ने अपने जवाब में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा की गई जांच पुलिस अधिकारियों की जांच से अलग और अलग है, जो अनुसूचित अपराधों के कमीशन के लिए है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियुक्तों का विधेय अपराध के अभियुक्तों से अतिरिक्त और/या भिन्न होना बाध्य है क्योंकि अपराध की प्रकृति अलग है।
दलील में कहा गया है कि केवल तथ्य यह है कि विधेय एजेंसी ने याचिकाकर्ता को विधेय अपराध में गवाह के रूप में पेश करने के लिए चुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं किया है, जो एक अलग और विशिष्ट अपराध है।
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने को कहा था. इससे पहले, ईडी ने जैकलीन की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वह मजे लेती रहीं सुकेशउसके आपराधिक इतिहास को जानने के बाद भी उसे उपहार दिए गए।
सुकेश चन्द्रशेखर मामले के बारे में अधिक जानकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता प्रशांत पाटिल जैकलीन की ओर से पेश हुए और कहा कि लोगों की नज़र में रहना और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लेबल किया जाना समस्याग्रस्त है। मेरी प्रार्थना है कि शिकायत को पूरी तरह से रद्द न किया जाए; यह केवल वर्तमान आवेदक (जैकलीन) के लिए है।
“सुकेश जेल में बैठा है और वहां से जबरन वसूली और धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है। ईओडब्ल्यू मेरे पास आता है, मेरा बयान दर्ज करता है, पाता है कि मुझे जो कहना है वह उनकी जांच के लिए प्रासंगिक है। ईडी ने चार शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन, जांच अभी भी जारी है , मुकदमा शुरू नहीं हो सकता, “वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा।
जैकलीन ने अपनी याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार है। इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं है कि कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने में उसकी मदद करने में उसकी कोई भागीदारी थी। इसलिए, उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3. और 4 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
जैकलीन ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने याचिकाकर्ता को विवादित शिकायत में आरोपी के रूप में दोषी ठहराते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोरा फतेही को क्लीन चिट दे दी है, बावजूद इसके कि रिकॉर्ड पर यह स्वीकृत तथ्य है कि उनके निर्देश पर उनके परिवार के सदस्य को सुकेश चंद्रशेखर से बीएमडब्ल्यू कार मिली थी। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर से उपहार मिलने के तथ्य को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 'अपराध की आय का अपव्यय' शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया गया है।
जैकलीन का केस से कनेक्शन
उन्होंने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक ही समय में गर्म और ठंडा खेल रहा है। समान तथ्यों में, याचिकाकर्ता को एक आरोपी के रूप में आरोपित किया गया है, अदिति सिंह को मूल शिकायतकर्ता के रूप में पहचाना गया है, और नोरा फतेही जैसे कलाकार, जिनके परिवार के सदस्य को बीएमडब्ल्यू कार मिली थी, और निकिता तम्बोली, चाहत खन्ना और सोफिया सिंह जैसे अन्य कलाकार, जिन्होंने तिहाड़ जेल परिसर का दौरा किया था, को आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। यह वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण जांच को दर्शाता है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत पूरा मामला याचिकाकर्ता के साथ साझा किए गए एक कथित समाचार लेख पर टिका है। साक्ष्य के इस एकमात्र टुकड़े के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय का तर्क है कि याचिकाकर्ता को सुकेश के कारावास के बारे में पता रहा होगा लेकिन फिर भी उसने उससे उपहार स्वीकार करना चुना; याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोपी के रूप में दोषी ठहराया गया है।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले भी एक जांच के सिलसिले में पिंकी के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ₹ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ की रंगदारी का मामला।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मुंबई की रहने वाली पिंकी ईरानी को चंद्रशेखर का करीबी सहयोगी बताया जाता है, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से मिलवाया था।
ताजा अनुपूरक में जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही आदि सहित विभिन्न बयानों की रिकॉर्डिंग के माध्यम से हुई प्रगति का भी उल्लेख किया गया है।
ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखाधड़ी और जबरन वसूली का आरोप है, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामला।
कथित तौर पर चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके अदिति से पैसे लिए। कथित तौर पर जब चंद्रशेखर रोहिणी जेल में बंद थे, तब उन्होंने एक स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी का रूप धारण करके अदिति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और उनके पति के लिए जमानत का प्रबंधन करने का वादा किया।
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