नेपाल की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने देश में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के दुरुपयोग में वृद्धि पर प्रकाश डाला है। एजेंसी, जो क्रिप्टो क्षेत्र पर बारीकी से नज़र रखती है, ने कहा है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से अवैध फंडिंग की धोखाधड़ी बढ़ गई है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपनी 'रणनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट' जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि कुख्यात अभिनेता अपने अवैध रूप से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर रहे हैं क्योंकि ये संपत्ति निजी लेनदेन प्रदान करती हैं। नेपाल क्रिप्टो शोषण से संबंधित इन मौजूदा मुद्दों से निपटने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रहा है।
बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय लेनदेन में गुमनामी का तत्व लाती हैं जो वास्तविक समय में भी सुविधाजनक होती हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए लेनदेन ट्रेल्स का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिससे शुरुआतकर्ताओं की पहचान हो सके।
इट्स में प्रतिवेदनएफआईयू-नेपाल (नेपाल राष्ट्र बैंक) ने कहा, “धोखाधड़ी की आय को क्रिप्टोकरेंसी में या ऑनलाइन सट्टेबाजी के उद्देश्य से परिवर्तित करना भी अक्सर देखा जाता है। इसका उद्देश्य एफआईयू और एलईए के लिए सभी क्षेत्रों और संस्थानों में आवश्यक वित्तीय डेटा तक पहुंचने और उसका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक समय बढ़ाना है, जिससे फंड का पता लगाना, आय को रोकना और उसे पुनर्प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
नेपाल में धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है जिसमें संभावित निवेशकों को अंततः जोखिम भरी क्रिप्टो योजनाओं में शामिल करना शामिल है।
“विज्ञापन संभावित शिकार को कुछ बैंक खातों या वॉलेट खातों में राशि जमा करने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार जमा की गई राशि बाद में वादे के अनुसार वापस नहीं की जाती है। नेपाल जैसे देशों में जहां क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी परिसंपत्तियों में निवेश अवैध है, पीड़ित शायद ही संभावित परिणामों के लिए ऐसे घोटालों के खिलाफ शिकायत लेकर आते हैं, ”रिपोर्ट में चिंता के विषय के बारे में विस्तार से बताया गया है।
एफआईयू-नेपाल वर्तमान में इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि अन्य देशों ने साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने के लिए किस तरह की कार्रवाई की है। देश अस्थिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े वित्तीय जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।
इसके अलावा, नेपाल एक तकनीकी रूप से उन्नत मंच के विकास की खोज कर रहा है जो अवैध आय को रोकने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों में जानकारी का पता लगाने में सक्षम है।
2023 में, नेपाल ने देश के सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। उस समय, अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। नेपाल में, किसी भी प्रकार के मौद्रिक साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना प्रतिबंधित है।
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