एफटीएक्स ने बिनेंस होल्डिंग्स और उसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगपेंग झाओ के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें लगभग 1.8 बिलियन डॉलर (लगभग 15,189 करोड़ रुपये) वापस पाने की मांग की गई, जिसका आरोप है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा धोखाधड़ी से स्थानांतरित किया गया था।
बिनेंसझाओ और अन्य बिनेंस अधिकारियों को बैंकमैन-फ्राइड के साथ जुलाई 2021 के शेयर पुनर्खरीद सौदे के हिस्से के रूप में धन प्राप्त हुआ। एफटीएक्स सह-संस्थापक जो अब जेल में है। रविवार को एफटीएक्स एस्टेट की कानूनी फाइलिंग के अनुसार, उस लेनदेन में, उन्होंने एफटीएक्स की अंतरराष्ट्रीय इकाई में लगभग 20 प्रतिशत और इसकी यूएस-आधारित इकाई में 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची।
बैंकमैन-फ्राइड फाइलिंग के अनुसार, एफटीएक्स के एक्सचेंज टोकन एफटीटी और बिनेंस-ब्रांडेड सिक्कों बीएनबी और बीयूएसडी के मिश्रण का उपयोग करके स्टॉक पुनर्खरीद के लिए भुगतान किया गया, जिसका मूल्य उस समय $1.76 बिलियन (लगभग 14,852 करोड़ रुपये) था।
एस्टेट ने फाइलिंग में कहा, एफटीएक्स और उसकी सहयोगी ट्रेडिंग हाउस अल्मेडा रिसर्च “शुरुआत से ही दिवालिया हो सकती थी और निश्चित रूप से 2021 की शुरुआत तक बैलेंस-शीट दिवालिया हो गई थी।” इसमें आरोप लगाया गया कि परिणामस्वरूप, शेयर पुनर्खरीद सौदा धोखाधड़ी से किया गया।
FTX पर भी आरोप झाओ एफटीएक्स के पतन से कुछ समय पहले “झूठे, भ्रामक और धोखाधड़ी वाले ट्वीट्स” की एक श्रृंखला पोस्ट की गई थी, जिसकी सामग्री “दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसके प्रतिद्वंद्वी को नष्ट करने के लिए तैयार की गई थी।” झाओ के 6 नवंबर, 2022 के एक ट्वीट में कहा गया कि बिनेंस का इरादा अपने एफटीटी टोकन बेचने का था, जिसकी कीमत उस समय लगभग 529 मिलियन डॉलर (लगभग 4,464 करोड़ रुपये) थी, जिससे एक्सचेंज से निकासी आसमान छू गई।
बिनेंस के प्रवक्ता ने सोमवार को एक बयान में कहा, “दावे निराधार हैं और हम सख्ती से अपना बचाव करेंगे।” झाओ के एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी के लिए ईमेल से भेजे गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया
यह मुकदमा एफटीएक्स द्वारा अपने पूर्व निवेशकों, सहयोगियों और ग्राहकों के खिलाफ डेलावेयर की दिवालियापन अदालत में दायर किए गए कई मुकदमों में से एक है। अन्य प्रतिवादियों में व्हाइट हाउस के पूर्व संचार अधिकारी एंथनी स्कारामुची, डिजिटल-एसेट एक्सचेंज क्रिप्टो.कॉम और राजनीतिक समूह शामिल हैं मार्क ज़ुकेरबर्ग-अदालत के दस्तावेज़ों के अनुसार, FWD.US की स्थापना की।
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