एफटीएक्स ने संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा दायर किया, $1 बिलियन से अधिक की वसूली की मांग की

एफटीएक्स गुरुवार को ट्रेडिंग ने संस्थापक सैम पर मुकदमा दायर किया बैंकमैन-फ्राइड और के अन्य पूर्व अधिकारी cryptocurrency एक्सचेंज, $1 बिलियन (लगभग 8,200 करोड़ रुपये) से अधिक की वसूली की मांग कर रहा है, जिसका उन्होंने FTX के दिवालिया होने से पहले कथित तौर पर दुरुपयोग किया था।

डेलावेयर दिवालियापन अदालत में दायर शिकायत में प्रतिवादी के रूप में कैरोलिन एलिसन का भी नाम है, जिन्होंने बैंकमैन-फ्राइड के अल्मेडा रिसर्च हेज फंड का नेतृत्व किया था; पूर्व एफटीएक्स प्रौद्योगिकी प्रमुख ज़िक्सियाओ “गैरी” वांग; और पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह।

एफटीएक्स ने कहा कि प्रतिवादियों ने लक्जरी कॉन्डोमिनियम, राजनीतिक योगदान, सट्टा निवेश और अन्य “प्रिय परियोजनाओं” के वित्तपोषण के लिए लगातार धन का दुरुपयोग किया, जबकि “इतिहास में सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी में से एक” को अंजाम दिया।

एफटीएक्स ने कहा कि कथित धोखाधड़ी हस्तांतरण फरवरी 2020 और नवंबर 2022 के बीच हुआ जब एफटीएक्स ने अध्याय 11 सुरक्षा के लिए दायर किया, और इसे अमेरिकी दिवालियापन कोड या डेलावेयर कानून के तहत पूर्ववत किया जा सकता है – या “बचाया” जा सकता है।

बैंकमैन-फ्राइड के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अन्य प्रतिवादियों के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

एफटीएक्स का नेतृत्व अब जॉन रे कर रहे हैं, जिन्होंने ऊर्जा व्यापारी के 2001 के दिवालियापन के बाद एनरॉन को प्रबंधित करने में मदद की थी।

अमेरिकी अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड को उस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड कहा है जिसके कारण एफटीएक्स का पतन हुआ और इसमें ग्राहक निधि के अरबों डॉलर का दुरुपयोग शामिल था।

बैंकमैन-फ़्राइड ने कई आपराधिक आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। एलिसन, वांग और सिंह ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है और अभियोजकों के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।

गुरुवार की शिकायत के अनुसार, धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण में 725 मिलियन डॉलर (लगभग 5,990 करोड़ रुपये) से अधिक की इक्विटी शामिल थी, जिसे एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड द्वारा नियंत्रित इकाई वेस्ट रियलम शायर्स ने “विनिमय में कोई मूल्य प्राप्त किए बिना” प्रदान किया था।

एफटीएक्स ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड और वांग ने रॉबिनहुड मार्केट्स के शेयर खरीदने के लिए 546 मिलियन डॉलर (लगभग 4,500 करोड़ रुपये) का दुरुपयोग किया, जबकि एलिसन ने खुद को बोनस का भुगतान करने के लिए 28.8 मिलियन डॉलर (लगभग 236 करोड़ रुपये) का इस्तेमाल किया।

इसमें यह भी कहा गया है कि बैंकमैन-फ़्राइड की आपराधिक बचाव का कुछ हिस्सा उनके द्वारा अपने पिता को दिए गए $10 मिलियन (लगभग 81,950 करोड़ रुपये) के “उपहार” से वित्त पोषित किया जा रहा है।

एफटीएक्स ने कहा, “हस्तांतरण तब किए गए जब (एफटीएक्स से संबंधित संस्थाएं) दिवालिया थीं और प्रतिवादियों को यह पता था।”

संघीय कानून दिवालियापन ट्रस्टियों को अध्याय 11 फाइलिंग से पहले दो वर्षों में किए गए संपत्ति के हस्तांतरण से बचने की अनुमति देता है यदि हस्तांतरण उनके मूल्य से कम के लिए किया जाता है और दिवालियापन संपत्ति को धोखा देने के इरादे से किया जाता है।

मामला एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड एट अल बनाम बैंकमैन-फ्राइड एट अल, यूएस बैंकरप्सी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेलावेयर, नंबर 23-एपी-50448 है। दिवालियापन का मुख्य मामला इन रे एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड एट अल में उसी अदालत में है, संख्या 22-बीके-11068।

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