अदालत ने मेहुल चोकसी की सभी संपत्तियों के “मुद्रीकरण” की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में फरार व्यवसायी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की बहाली शुरू कर दी है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने मुंबई स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा पारित एक आदेश के बाद इस मामले में सही मालिकों को 'संपत्ति की वापसी' शुरू की।
“आदेश के अनुपालन में, संपत्ति सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (चोकसी की कंपनी) के परिसमापक को सौंप दी गई है।
इसमें कहा गया है, ''सौपी गई संपत्तियों में पूर्वी मुंबई के सांताक्रूज में खेनी टॉवर में छह फ्लैट और महाराष्ट्र की राजधानी में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एसईईपीजेड) में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं।''
ईडी ने चोकसी के खिलाफ इस पीएमएलए मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त की है और अदालत ने इन सभी संपत्तियों के “मुद्रीकरण” की अनुमति दी है।
एजेंसी ने कहा कि उसने क्षतिपूर्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए “सक्रिय कदम” उठाए और जांच एजेंसी, प्रभावित बैंकों के साथ, “एक आम रुख अपनाने पर सहमत हुई” और अदालत का रुख किया।
अदालत ने 10 सितंबर को आदेश दिया कि ईडी बैंकों, गीतांजलि समूह की विभिन्न कंपनियों के परिसमापकों को संलग्न या जब्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी करने में “सुविधा” देगा। इसने यह भी निर्देश दिया कि उक्त संपत्तियों की नीलामी के बाद, बिक्री आय पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और आईसीआईसीआई बैंक (प्रभावित ऋणदाताओं) में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।
चोकसी भारत छोड़ने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है।
चोकसी, उनके भतीजे, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर 2018 में ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामला दर्ज किया गया था। मुंबई में पी.एन.बी.
यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने “कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पीएनबी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध किया, फर्जी तरीके से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी कराए और बिना एफएलसी (विदेशी क्रेडिट पत्र) को बढ़ाया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें”।
एजेंसी अब तक चोकसी के खिलाफ तीन आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है.
भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव मोदी इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में वहां के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में प्रत्यर्पण का मुकाबला कर रहा है।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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