भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने शुक्रवार को रुपये का जुर्माना लगाया। 5,49,00,000 ($662,565) पर पेटीएम का बैंकिंग शाखा, पेटीएम पेमेंट्स बैंकदेश के वित्त मंत्रालय ने कहा, अपने खातों के माध्यम से भेजे गए अवैध धन की रिपोर्टिंग में उल्लंघन के लिए।
एफआईयू ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अवैध कार्यों में शामिल कुछ संस्थाओं के बारे में जानकारी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की, जिसमें ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करना और बैंक के माध्यम से आय भेजना शामिल है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय, इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी।”
एफआईयू के आदेश में कहा गया है कि भुगतान बैंक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने और इन खातों की उचित जांच करने में विफल रहा।
मंत्रालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध “विस्तृत” सामग्री के आधार पर, यह पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरोप सही थे।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से संबंधित है जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने तब से अपनी निगरानी प्रणालियों और एफआईयू को रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ाया है।
इससे पहले फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने लगातार अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक परिचालन बंद करने के लिए कहा था।
पेटीएम ने पहले कहा था कि उसे वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय सहित अधिकारियों से जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस मिले हैं, और वह उन्हें वही प्रदान कर रहा है।
इस बीच, पेटीएम ने अनुपालन संबंधी चिंताओं को दूर करने के प्रयास में अपनी भुगतान बैंक इकाई के साथ कुछ संबंध तोड़ दिए हैं, जिसके कारण पिछले महीने उसके शेयरों में गिरावट आई थी।
पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि पेटीएम के पास बाकी हिस्सेदारी है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, शर्मा ने एक बड़े बदलाव के तहत भुगतान बैंक इकाई के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में पद छोड़ दिया।
© थॉमसन रॉयटर्स 2024
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