अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और माधुरी जैन ग्रोवर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है
नई दिल्ली:
भुगतान फर्म भारतपे में कथित धोखाधड़ी की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और कंपनी के पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा कथित रूप से फर्जी मानव संसाधन परामर्श के लिए किए गए कई अस्पष्ट भुगतान पाए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि साथ ही माधुरी जैन के परिवार के सदस्य भी।
दिल्ली उच्च न्यायालय में ईओडब्ल्यू द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों ने भर्ती कार्य के लिए कमीशन के भुगतान के लिए भारतपे के खातों से धन स्थानांतरित करने के लिए कथित तौर पर पिछली तारीख के चालान का इस्तेमाल किया।
कथित तौर पर फर्जी एचआर कंसल्टेंसी को कम से कम 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों को जुर्माने के रूप में 1.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अन्य 71.76 करोड़ रुपये कथित तौर पर फर्जी लेनदेन के माध्यम से निकाले गए।
इन लेनदेन में कथित तौर पर शामिल कुल राशि 81 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, क्योंकि ईओडब्ल्यू की जांच अभी भी जारी है।
ईओडब्ल्यू की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, “जांच के दौरान, खाता नंबर (संशोधित) (कथित माधुरी जैन/ग्रोवर से संबंधित) की जांच से पता चला कि उसे लगभग 5 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये की भारी रकम मिली थी।” उनके पिता सुरेश जैन, मां संतोष जैन और भाई श्वेतांक जैन ने क्रमशः 2 करोड़ रु.
भारतपे की पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन को फोरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद 2022 में निकाल दिया गया था। इसके बाद, अश्नीर ग्रोवर ने मार्च 2022 में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।
“इसके अलावा, खाता संख्या (संशोधित) (कथित अशनीर ग्रोवर से संबंधित) की जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता अशनीर ग्रोवर ने 2019 से 2022 तक अपने पिता अशोक ग्रोवर के खाते में 46 करोड़ रुपये (लगभग) हस्तांतरित किए। ये बहुत बड़ी राशि है लेनदेन को सत्यापित किया जाना है और उनके उद्देश्य/अंतिम उपयोगकर्ता का पता लगाया जाना है,” ईओडब्ल्यू ने कहा।
ईओडब्ल्यू ने इस साल की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की आठ धाराओं के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और बेईमानी और जालसाजी शामिल थी।
भारतपे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार ने अन्य आरोपों के अलावा कथित रूप से फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान के माध्यम से लगभग 81.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।