ईडी द्वारा 18-19 अगस्त को तीन स्थानों पर छापेमारी के बाद यह गिरफ्तारी हुई। (प्रतिनिधि)
नई दिल्ली:
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि कथित तौर पर पोंजी स्कीम चलाने और भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने वाली पश्चिम बंगाल स्थित कंपनी के प्रमोटर और निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यूआरओ समूह के विश्वप्रिय गिरि को रविवार को गिरफ्तार किया गया और कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने उन्हें 1 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा 18-19 अगस्त को राज्य में तीन स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई।
एजेंसी ने कहा कि यूआरओ समूह की कंपनियों ने एजेंटों के एक नेटवर्क के माध्यम से उच्च रिटर्न देने का वादा करके भोले-भाले निवेशकों से 200 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए।
समूह ने “प्रक्षेपित” किया कि वह कृषि उद्योग, लाइफकेयर, होटल और रिसॉर्ट्स, इन्फोटेक, ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट इत्यादि जैसे विभिन्न व्यवसायों में शामिल है, लेकिन बाद में उसने परिपक्वता राशि के पुनर्भुगतान में “डिफॉल्ट” किया, और एकत्रित फंड को “डायवर्ट” कर दिया। व्यक्तिगत लाभ के लिए और विभिन्न अन्य लाभार्थियों के लिए, यह कहा।
जांच में पाया गया कि “अपराध की आय” का उपयोग कंपनी के प्रमोटरों और सहयोगियों द्वारा चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया है, और इस अवैध को बढ़ावा देने के लिए “प्रचार और विज्ञापन गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड भी डायवर्ट किया गया था।” व्यापार और प्रतिकूल मीडिया रिपोर्टों को रोकने के लिए”, ईडी ने आरोप लगाया।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है जो सितंबर, 2017 में आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया था।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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