'लॉटरी किंग' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को लैपटॉप, मोबाइल डेटा कॉपी करने से रोका

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन की तलाशी के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सामग्री तक पहुंचने और उसकी नकल करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसकी कंपनी ने चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को सबसे अधिक दान दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर दिशानिर्देश मांगने वाले न्यूज़क्लिक, अमेज़ॅन इंडिया और अन्य से जुड़े चार मामलों को एक साथ जोड़ दिया है। याचिकाकर्ता अपने मौलिक अधिकारों, विशेषकर 'निजता के अधिकार' की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को वापस करने योग्य नोटिस जारी किया है।

लॉटरी किंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

मार्टिन राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े दानकर्ता थे, जिन्होंने अपनी फर्म फ्यूचर गेमिंग के माध्यम से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के चुनावी बांड खरीदे थे।

नवंबर में जांच एजेंसी ने तलाशी ली थी 'लॉटरी किंग' के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई राज्यों में। मार्टिन, उनके दामाद आधव अर्जुन और सहयोगियों से जुड़े तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कम से कम 20 परिसरों की उनके खिलाफ “व्यापक” कार्रवाई के तहत तलाशी ली गई। व्यापार साम्राज्य.

जांच एजेंसी ने तलाशी के दौरान कम से कम 8.8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। ऐसा तब हुआ जब मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को मार्टिन के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दी, जब तमिलनाडु पुलिस ने उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिक मामला बंद कर दिया था और ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

2014 में, सीबीआई ने कथित लॉटरी घोटाले में मामला दर्ज किया और मार्टिन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2018 में मार्टिन सहित सात लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शिकायत दर्ज की।

अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मार्टिन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जहां उन्होंने केरल में पीएमएलए अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को स्थगित रखने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। .

फ्यूचर गेमिंग – सबसे बड़ा दानदाता

सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सेवाएँ चुनावी बांड के शीर्ष खरीदार थे, जिन्होंने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 509 करोड़ रुपये का दान दिया।

फ्यूचर गेमिंग ने 1,368 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे, जिनमें से लगभग 37 प्रतिशत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या डीएमके को मिले। मेघा इंजीनियरिंग (105 करोड़ रुपये), इंडिया सीमेंट्स (14 करोड़ रुपये) और सन टीवी (10 करोड़ रुपये) डीएमके के अन्य प्रमुख दानदाता थे, जो दानदाताओं की पहचान का खुलासा करने वाले कुछ राजनीतिक दलों में से एक थे।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को “असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना” बताते हुए रद्द कर दिया, जो राजनीतिक दलों को दान देने वाले व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को गुमनामी प्रदान करता था।