वायरकार्ड मनी में शामिल कंपनी के निदेशक के रूप में भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

सिंगापुर:

एक 60 वर्षीय भारतीय मूल के सिंगापुरी व्यक्ति को एक कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्य में सावधानी बरतने में विफल रहने के लिए बुधवार को चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे जर्मनी के वायरकार्ड एजी से 54 मिलियन यूरो (SGD78 मिलियन) से अधिक प्राप्त हुआ था। दिसंबर 2014 और सितंबर 2015.

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, थिलागरत्नम राजारत्नम एसजीडी500 प्रति माह के लिए स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स नामक एक फर्म का निदेशक बनने के लिए सहमत हो गए, और इसके लेनदेन में शामिल हुए बिना।

वायरकार्ड एजी, एक भुगतान प्रसंस्करण कंपनी, ने जून 2020 में जर्मनी में दिवालियापन के लिए दायर किया था, यह स्वीकार करने के बाद कि उसके खातों से 1.9 बिलियन यूरो नकद गायब था।

कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यकारी मार्कस ब्राउन और कई अन्य शीर्ष अधिकारियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

स्ट्रैटेजिक का नेतृत्व करने के बावजूद, थिलागरत्नम को नहीं पता था कि कंपनी को उसके बैंक खातों में वायरकार्ड से पैसा प्राप्त हुआ था जिसे बाद में विभिन्न अन्य पार्टियों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

अपराध के समय, उनके भाई, 58 वर्षीय आर. शनमुगरत्नम, सिटाडेल कॉर्पोरेट सर्विसेज में निदेशक थे, जो कॉर्पोरेट सचिवीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक फर्म थी। इसके ग्राहकों में 49 वर्षीय ब्रिटिश जेम्स हेनरी ओ'सुलिवन की स्वामित्व वाली कंपनियां शामिल थीं।

शनमुगरत्नम और ओ'सुलिवन दोनों कथित तौर पर यहां वायरकार्ड मामले में शामिल थे। उनके मामले लंबित हैं.

वर्तमान मामले के लिए, उप लोक अभियोजक विंसेंट ओंग ने कहा कि शनमुगरत्नम ने 2014 की शुरुआत में या उसके आसपास थिलागरत्नम को स्ट्रैटजिक का नामांकित निदेशक बनने के लिए कहा था।

अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, थिलागरत्नम को बताया गया था कि वह कंपनी के प्रबंधन में शामिल नहीं होंगे और उनकी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होंगी। डीपीपी ने कहा, उन्हें यह भी बताया गया था कि उन्हें केवल कंपनी के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे और जब भी जरूरत होगी ओ'सुलिवन की टीम से निर्देश लेने होंगे।

थिलागरत्नम SGD500 प्रति माह के लिए स्ट्रैटजिक के एकमात्र निदेशक बनने के लिए सहमत हुए। उन्होंने सोचा कि कंपनी ई-कॉमर्स कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं था और उन्होंने इसकी गतिविधियों के बारे में विवरण जानने की कोशिश नहीं की।

स्ट्रैटजिक को 17 मार्च 2014 को शामिल किया गया था।

डीपीपी ओंग ने कहा कि यह पैसा कथित तौर पर वायरकार्ड एजी की ब्राजील और पनामा में कंपनियों के नियोजित अधिग्रहण से संबंधित था। ओंग ने कहा, “कथित तौर पर स्ट्रैटेजिक को आने वाले ट्रांसफर को रोकने के लिए एस्क्रो एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, वायरकार्ड एजी (सहित पार्टियों) के अगले निर्देशों के लंबित रहने तक… आउटगोइंग ट्रांसफर के बाद स्ट्रैटेजिक के पास अपने बैंक खातों में ये रकम नहीं थी।”

सिंगापुर दैनिक ने कहा कि थिलागरत्नम इस तरह के लेनदेन से अनजान थे।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 29 मार्च, 2016 और 7 अप्रैल, 2018 के बीच, शनमुगरत्नम ने वायरकार्ड एजी को संबोधित स्ट्रैटेजिक से सात पत्र तैयार किए और उन्हें थिलागरत्नम को सौंप दिया।

थिलागरत्नम ने सात पत्रों पर हस्ताक्षर किए, जिससे पुष्टि हुई कि स्ट्रैटेजिक ने कथित तौर पर वायरकार्ड एजी के लिए अपने बैंक खाते में एस्क्रो में 54 मिलियन यूरो तक रखे हैं।

उन्होंने यह सुनिश्चित किये बिना कि पत्रों की विषय-वस्तु सत्य है, ऐसा किया।

डीपीपी ओंग ने कहा कि पत्रों की सामग्री झूठी निकली, क्योंकि पत्रों में उल्लिखित अवधि के दौरान स्ट्रैटेजिक के खाते में पैसे नहीं थे।

अदालत ने सुना कि शनमुगरत्नम ने बाद में जर्मनी में वायरकार्ड एजी के लेखा परीक्षकों सहित पार्टियों को पत्र भेजे।

थिलागरत्नम का प्रतिनिधित्व लाइटहाउस लॉ के वकील एड्रियन वी, लिनेट चांग और मैथ्यू लो ने किया था।

वकीलों ने अदालती दस्तावेज़ों में कहा कि वह लापरवाह था और उस पर SGD5,000 का जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।

थिलागरत्नम की जमानत राशि SGD30,000 निर्धारित की गई थी, और उम्मीद है कि वह अपनी सजा काटने के लिए 29 फरवरी को राज्य अदालतों में आत्मसमर्पण कर देगा।

पिछली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वायरकार्ड सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) द्वारा 30 सितंबर, 2020 को इसे बंद करने का आदेश देने से पहले यहां लगभग 1,900 कंपनियों को भुगतान प्रसंस्करण सेवाएं प्रदान कर रहा था।

एमएएस, वास्तविक केंद्रीय बैंक, ने भी फर्म को अपने सभी ग्राहकों के धन को दो सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया।

(यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से ऑटो-जेनरेट की गई है।)