कई धोखाधड़ी पीड़ितों के ब्लॉकचेन पते चेनब्रियम द्वारा एकत्र किए गए थे।
एक नए अध्ययन के अनुसार, सुअर काटने वाले घोटालेबाजों ने संभवतः दुनिया भर में पीड़ितों से $75 बिलियन से अधिक की चोरी की है, जो पहले के अनुमान से कहीं अधिक है।
ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर जॉन ग्रिफिन और स्नातक छात्र केविन मेई ने धोखाधड़ी के 4,000 से अधिक पीड़ितों से क्रिप्टो पते एकत्र किए, जो महामारी के बाद से लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है। ब्लॉकचेन ट्रेसिंग टूल के साथ, उन्होंने पीड़ितों से घोटालेबाजों तक धन के प्रवाह को ट्रैक किया, जो बड़े पैमाने पर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं।
वित्तीय बाजारों में धोखाधड़ी के बारे में लिखने वाले ग्रिफिन ने कहा, चार वर्षों में, जनवरी 2020 से फरवरी 2024 तक, आपराधिक नेटवर्क ने क्रिप्टो एक्सचेंजों में $75 बिलियन से अधिक की राशि स्थानांतरित की। उन्होंने कहा कि कुल राशि में से कुछ अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
ग्रिफ़िन ने एक साक्षात्कार में कहा, “ये बड़े आपराधिक संगठित नेटवर्क हैं, और वे बड़े पैमाने पर बेख़ौफ़ होकर काम कर रहे हैं।”
सुअर वध – किसानों द्वारा वध से पहले सूअरों को मोटा करने की प्रथा के नाम पर एक घोटाला – अक्सर एक गलत नंबर वाले टेक्स्ट संदेश से शुरू होता है। जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें क्रिप्टो निवेश का लालच दिया जाता है। लेकिन निवेश नकली हैं, और एक बार जब पीड़ित पर्याप्त धनराशि भेज देते हैं, तो घोटालेबाज गायब हो जाते हैं। यह सुनने में भले ही कितना भी अटपटा लगे, पीड़ितों को नियमित रूप से सैकड़ों हजारों या यहां तक कि लाखों डॉलर का नुकसान होता है। इस महीने कैनसस के एक बैंकर पर सुअर काटने के घोटाले के तहत अपने बैंक से $47.1 मिलियन का गबन करने का आरोप लगाया गया था।
संदेश भेजने वाले लोग अक्सर स्वयं दक्षिण पूर्व एशिया से मानव तस्करी के शिकार होते हैं। उन्हें कंबोडिया और म्यांमार सहित देशों में उच्च वेतन वाली नौकरियों की पेशकश का लालच दिया जाता है, फिर फंसाया जाता है, घोटाला करने के लिए मजबूर किया जाता है, और कभी-कभी पीटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि 200,000 से अधिक लोगों को घोटाले वाले परिसरों में रखा जा रहा है।
अध्ययन, “कैसे क्रिप्टो प्रवाह वित्त दासता? सुअर वध का अर्थशास्त्र” गुरुवार को जारी किया गया था। ग्रिफिन और मेई ने पाया कि कॉइनबेस सहित पांच एक्सचेंजों से 15 बिलियन डॉलर आए थे, जो आमतौर पर पश्चिमी देशों में पीड़ितों द्वारा उपयोग किए जाते थे। अध्ययन में कहा गया है कि एक बार जब घोटालेबाजों ने धन एकत्र कर लिया, तो उन्होंने अक्सर इसे एक लोकप्रिय स्थिर मुद्रा टीथर में बदल दिया। अपराधियों द्वारा छुए गए पतों में से 84% लेनदेन की मात्रा टीथर में थी।
ग्रिफिन ने कहा, “पुराने दिनों में, वित्तीय प्रणाली के माध्यम से इतनी नकदी स्थानांतरित करना बेहद मुश्किल होगा।” “आपको बैंकों के पास जाना होगा और 'अपने ग्राहक को जानें' प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। या आपको बैग में नकदी रखनी होगी।”
टीथर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाओलो अर्दोइनो ने रिपोर्ट को झूठा और भ्रामक बताया। अर्दोइनो ने एक बयान में कहा, “टीथर के साथ, हर गतिविधि ऑनलाइन है, हर गतिविधि का पता लगाया जा सकता है, हर संपत्ति को जब्त किया जा सकता है और हर अपराधी को पकड़ा जा सकता है।” “हम ठीक वैसा ही करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ काम करते हैं।”
टेदर ने धोखाधड़ी से जुड़े खातों को फ्रीज करने के लिए कुछ मामलों में अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। लेकिन अक्सर जब तक अपराध की सूचना मिलती है, घोटालेबाज पहले ही नकदी निकाल चुके होते हैं।
ग्रिफ़िन ने कहा, “हमारा पेपर दिखाता है कि वे आपराधिक नेटवर्क के लिए पसंदीदा मुद्रा हैं।”
ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस इंक ने भी कहा कि अध्ययन का कुल योग बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि एक ब्लॉकचेन पते पर सुअर-कसाई घोटाले से कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उस पते पर प्राप्त सारा पैसा धोखाधड़ी से आता है। चैनालिसिस के प्रवक्ता मैडी कैनेडी ने कहा, “सीमित रिपोर्टिंग को देखते हुए सुअर-कत्लेआम घोटालों के माध्यम से अर्जित धन की मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण है।” टेदर कंपनी के ग्राहकों में से एक है।
कई धोखाधड़ी पीड़ितों के ब्लॉकचेन पते नॉर्वेजियन क्रिप्टो जांच फर्म चेनब्रियम द्वारा एकत्र किए गए थे। चेनब्रियम ने डेटा का अपना विश्लेषण भी किया और पाया कि धन का एक बड़ा हिस्सा टोकनलॉन नामक कथित विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से प्रवाहित हुआ। चेनब्रियम के अनुसार, घोटालेबाज धन के स्रोत को अस्पष्ट करने के लिए एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। टोकनलॉन ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
चेनब्रियम के सलाहकार जान सैंटियागो ने कहा, “अमेरिका में लोगों का पैसा सीधे दक्षिण पूर्व एशिया में, इस भूमिगत अर्थव्यवस्था में जा रहा है।”
अंततः, अपराधी पारंपरिक धन को भुनाने के लिए घोटाले की आय को केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों में भेज देंगे। ग्रिफिन ने कहा कि कंपनी और उसके संस्थापक चांगपेंग झाओ द्वारा नवंबर में आपराधिक एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध के आरोपों में दोषी ठहराए जाने और अभियोजकों द्वारा लंबे समय से चल रही जांच को हल करने के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त करने के बाद भी बिनेंस सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज था। नियामक।
ग्रिफिन ने कहा, “बिनेंस वह जगह है जहां वे बड़ी मात्रा में पैसा सिस्टम से बाहर ले जा सकते हैं।”
टीथर की तरह, बिनेंस ने धोखाधड़ी से जुड़े खातों को फ्रीज करने और पीड़ितों को पैसे वापस करने के लिए कुछ मामलों में कानून प्रवर्तन के साथ काम किया है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसने हाल ही में सुअर काटने के मामले में 112 मिलियन डॉलर जब्त करने के लिए अधिकारियों के साथ काम किया है।
प्रवक्ता साइमन मैथ्यूज ने कहा, “सूअर काटने के मामलों सहित घोटालों के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बिनेंस कानून प्रवर्तन और नियामकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखता है।”
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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