कंपनी की एशिया, अफ्रीका और दक्षिण और मध्य अमेरिका के 40 देशों में उपस्थिति है।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल और कुछ अन्य लोगों पर छापे के बाद लगभग 25 करोड़ रुपये की विदेशी और भारतीय मुद्राएं और सोने और हीरे के आभूषणों के अलावा “अपराधी” दस्तावेज जब्त किए गए।
संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को कुछ अन्य संस्थाओं के अलावा दिल्ली और पड़ोसी गुरुग्राम में भारत के सबसे बड़े दोपहिया ऑटोमोबाइल निर्माता के प्रमोटर 69 वर्षीय अरबपति व्यवसायी के आवास और कार्यालयों पर छापा मारा। उनके खिलाफ।
इसमें प्रत्येक छापे से की गई जब्ती की सटीक मात्रा के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है।
हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनी ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मंगलवार को कहा था कि वे ईडी को “पूरा सहयोग दे रहे हैं”।
मुंजाल, हेमंत दहिया, केआर रमन, हीरो मोटोकॉर्प के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों से लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी और भारतीय मुद्राएं और सोने और हीरे के आभूषण (विदेशी मूल के सोने सहित) के अलावा “आपत्तिजनक” दस्तावेज, हार्ड डिस्क और मोबाइल जब्त किए गए। लिमिटेड और हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, एजेंसी ने कहा।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज ईडी मामला, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की एक जांच शाखा, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोप पत्र से उपजा है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (शुल्क या निषेध की चोरी) के तहत दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दायर किया गया।
डीआरआई अभियोजन शिकायत एसईएमपीएल नामक एक तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता कंपनी पीके मुंजाल और अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों के खिलाफ “प्रतिबंधित वस्तुओं यानी विदेशी मुद्रा को ले जाने, निर्यात करने का प्रयास करने और अवैध निर्यात” के आरोप में दायर की गई थी। कुछ दुसरे।
ईडी ने कहा कि साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड (SEMPL) ने “2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में लगभग 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका उपयोग अंततः पीके मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।” आरोप है कि एसईएमपीएल ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों जैसे हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ के नाम पर वार्षिक अनुमेय सीमा से अधिक लगभग 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जारी की। विभिन्न वित्तीय वर्षों में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का।
इसमें कहा गया है कि एसईएमपीएल ने अन्य कर्मचारियों के नाम पर भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा/यात्रा विदेशी मुद्रा कार्ड निकाले हैं, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की।
इसमें दावा किया गया, “जांच में पाया गया कि पीके मुंजाल का एक प्रमुख सहयोगी अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक विदेश यात्राओं के दौरान पीके मुंजाल के खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात करने में कामयाब रहा।”
हीरो मोटोकॉर्प एक कैलेंडर वर्ष में यूनिट वॉल्यूम बिक्री के मामले में 2001 में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता बन गया और पिछले 20 वर्षों से लगातार यह खिताब बरकरार रखा है।
कंपनी की एशिया, अफ्रीका और दक्षिण और मध्य अमेरिका के 40 देशों में उपस्थिति है।
हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा कि “पिछले 10 वर्षों में, कंपनी ने वास्तव में वैश्विक ब्रांड के रूप में उभरने के लिए अपनी क्षमता, भौगोलिक पदचिह्न, ग्राहक संपर्क बिंदु और आर एंड डी क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है।” कर चोरी की जांच के तहत पिछले साल मार्च में आयकर विभाग ने ऑटोमोबाइल दिग्गज और मुंजाल पर भी छापा मारा था।
आईटी विभाग के प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तब कहा था कि इन खोजों के दौरान, कर अधिकारी को 800 करोड़ रुपये से अधिक के कथित अवैध व्यापार व्यय मिले और रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 60 करोड़ रुपये की “बेहिसाब” नकदी का इस्तेमाल खरीदारी के लिए किया गया था। दिल्ली में ज़मीन और कुछ शेल (संदिग्ध) कंपनियों की भूमिका।
ऑटोमोबाइल कंपनी ने तब एक नियामक फाइलिंग में कहा था कि यह एक “कानून का पालन करने वाला, मजबूत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वाला कॉर्पोरेट” था और इसके “वित्तीय विवरणों का विधिवत ऑडिट किया जाता है”।
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