यह मामला 4,817 करोड़ रुपये के “अवैध” विदेशी प्रेषण से जुड़ा है। (फ़ाइल)
नई दिल्ली:
ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने हांगकांग और चीन को किए गए 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के कथित अवैध विदेशी प्रेषण से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली स्थित दो आयातक भाइयों को गिरफ्तार किया है।
मयंक डांग और तुषार डांग को 25 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी में हिरासत में लिया गया था।
एजेंसी ने कहा कि एक स्थानीय अदालत ने उन्हें गुरुवार तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले, इस जांच के तहत मणिदीप मागो और संजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में चीन और हांगकांग से कम बिल वाले आयात के लिए प्रतिपूरक भुगतान करने के लिए “फर्जी” और “जाली” चालान के माध्यम से 4,817 करोड़ रुपये के विदेशी प्रेषण को “अवैध” भेजना शामिल है।
एजेंसी ने कहा, डांग बंधुओं ने एक “अच्छी तरह से संगठित” सिंडिकेट बनाया, जिसमें भारतीय आयातकों और व्यापारियों, नकदी संचालकों, अंतरराष्ट्रीय हवाला एजेंटों, स्थानीय 'अंगंदिया' फर्मों, कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं और एक “समर्पित” श्रृंखला का एक बड़ा समूह शामिल था। कई चीनी शहरों में गोदाम।
डांग परिवार ने “मिस्टर किंग” नामक सिंडिकेट के एक प्रमुख चीनी सदस्य के साथ “मिलीभगत और सहयोग” में कई विदेशी संस्थाओं को भी संचालित और नियंत्रित किया, जो चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदने और गोदामों में जमा करने के बाद, उन्हें निर्यात करते थे। परिवार द्वारा “नियंत्रित और स्वामित्व वाली” कंपनियाँ।
ईडी ने आरोप लगाया कि डांग बंधुओं द्वारा आयातित माल का “अत्यधिक” कम चालान किया गया और क्षतिपूर्ति भुगतान मागो और सेठी के माध्यम से विदेश भेजा गया।
इसमें कहा गया है कि मैगो और सेठी द्वारा प्रेषण क्रिप्टो खनन, शिक्षा सॉफ्टवेयर, नंगे धातु सर्वर के पट्टे आदि के लिए सर्वर के ऑनलाइन पट्टे के लिए बनाए गए “फर्जी” चालान के खिलाफ किए गए थे।
जांच में पाया गया कि वास्तव में ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और मैगो और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को भुगतान किया गया था और यहां से, भारत में विभिन्न उत्पादों के निर्यात में लगी चीनी कंपनियों को भुगतान किया गया था, ईडी ने दावा किया।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
