एफबीआई ने निवेशकों को क्रिप्टो निवेश घोटालों में वृद्धि के बारे में चेतावनी दी है

अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने 2023 में क्रिप्टो निवेश घोटालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। एफबीआई ने हाल ही में जारी 'इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2023' में दावा किया कि क्रिप्टो निवेश घोटाले पिछले वर्ष 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश घोटालों में, धोखेबाज संभावित पीड़ितों को क्रिप्टो निवेश सलाह देते हैं और उन्हें नकली टोकन में निवेश करने के लिए कहते हैं – जो अंततः सारी पूंजी घोटालेबाजों के पास वापस ले आता है। ये घोटाले लक्षित लोगों को उनके निवेश पर आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ लुभाते हैं। आमतौर पर, लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग घोटालेबाज संभावित पीड़ितों को पकड़ने के लिए करते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में निवेश धोखाधड़ी 2022 में $2.57 बिलियन (लगभग 21,260 करोड़ रुपये) से बढ़कर 2023 में $3.94 बिलियन (लगभग 32592 करोड़ रुपये) हो गई – जो कि 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, एफबीआई का प्रतिवेदन कहा।

इन धोखाधड़ी के ज्यादातर पीड़ितों की उम्र 30 से 49 साल के बीच थी। इस बीच, बुजुर्ग लोग तकनीकी सहायता घोटालों में फंसने के प्रति अधिक संवेदनशील थे। 2022 के आंकड़ों की तुलना करें तो एफबीआई ने कहा कि उसे पिछले साल 8,80,400 वित्तीय घोटाले की शिकायतें मिलीं, जिसमें नुकसान की राशि 12.5 अरब डॉलर (लगभग 103428 करोड़ रुपये) के करीब थी। यह 2022 की तुलना में शिकायतों की संख्या और चोरी की गई राशि में 10 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एफबीआई के डेटा का दावा है कि अमेरिका के बाद, कनाडा और भारत में 2023 में समान वित्तीय अपराधों की क्रमशः 6,601 और 3,405 शिकायतें दर्ज की गईं। क्रिप्टो बाजार $3 ट्रिलियन (लगभग 2,48,20,350 करोड़ रुपये) के अपने पिछले सर्वकालिक उच्च पूंजीकरण के करीब पहुंचने के साथ, साइबर अपराधी क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों को धोखा देने के प्रयास बढ़ा रहे हैं।

एक तरफ, एफबीआई ने पिछले साल से ऐसी घटनाओं की बढ़ती संख्या पर अलर्ट जारी किया है, दूसरी तरफ, मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म स्कैम स्निफर ने 2024 के लिए क्रिप्टो सेक्टर के लिए घोटाले की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसके आंकड़ों के अनुसार, लगभग 57,000 इस साल फरवरी में क्रिप्टो फ़िशिंग घोटाले में पीड़ितों को लगभग $47 मिलियन (लगभग 388 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ।

अधिकांश क्रिप्टो घोटाले के मामलों में, चोरी की गई धनराशि आमतौर पर क्रिप्टो प्लेटफार्मों के साथ पंजीकृत कस्टोडियल खातों में सीधे भेज दी जाती है। अक्सर, इन हस्तांतरणों को सुविधाजनक बनाने के लिए तीसरे पक्ष के भुगतान प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इस पर प्रकाश डालते हुए, एफबीआई ने क्रिप्टो निवेश सर्कल के सभी सदस्यों से दो-कारक प्राधिकरण (2-एफए) को सक्षम करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके धन को उनकी अनुमति के बिना अन्य खातों में स्थानांतरित न किया जाए।