सेल्सियस के संस्थापक, पूर्व सीईओ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार, एसईसी ने कंपनी पर मुकदमा दायर किया

दिवालियापन के संस्थापक और पूर्व सीईओ एलेक्स मैशिंस्की cryptocurrency ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्कन्यूयॉर्क में एक अमेरिकी अभियोजक ने गुरुवार सुबह कहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, क्योंकि तीन संघीय नियामक एजेंसियों ने उस पर और उसकी कंपनी पर मुकदमा दायर किया था।

अभियोग के अनुसार, 57 वर्षीय मैशिंस्की पर प्रतिभूति धोखाधड़ी, कमोडिटी धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी सहित सात आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया था, जबकि सेल्सियस के पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी, रोनी कोहेन-पावोन पर चार आपराधिक मामलों का आरोप लगाया गया था। गुरुवार।

मैशिंस्की और सेल्सियस के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया, और कोहेन-पावोन के वकील से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका।

मैनहट्टन में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि वह माशिंस्की और कोहेन-पावोन के खिलाफ आरोपों पर विवरण प्रदान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा।

मैशिंस्की और कोहेन-पावोन पर होबोकेन, न्यू जर्सी स्थित कंपनी के क्रिप्टो टोकन, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है, के बाजार में हेरफेर के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में हेरफेर करने की एक धोखाधड़ी योजना और टोकन के हेरफेर से संबंधित वायर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। अभियोग के अनुसार.

एक संबंधित विकास में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अदालत में दाखिल याचिका के अनुसार, गुरुवार को मैशिंस्की और सेल्सियस पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने और सेल्सियस ने अपंजीकृत क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अरबों डॉलर जुटाए और निवेशकों को कंपनी की वित्तीय सफलता के बारे में गुमराह किया। .

यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी सेल्सियस और माशिंस्की के खिलाफ मुकदमा दायर किया। एफटीसी ने कहा कि वह सेल्सियस के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है जो उसे ग्राहकों की संपत्ति को संभालने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर देगा।

नियामकों ने मैशिंस्की और उनकी कंपनी पर सेल्सियस को एक पारंपरिक बैंक के समान सुरक्षित बताने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने ग्राहक जमा पर उच्च-उपज ब्याज भुगतान देने के लिए तेजी से जोखिम भरे कदम उठाए।

नियामकों ने कहा कि जबकि सेल्सियस को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और ग्राहक धन निकालने के लिए दौड़ पड़े, तत्कालीन सीईओ और उनकी कंपनी यह दावा करती रही कि सेल्सियस वित्तीय रूप से सुरक्षित है और उसके पास निकासी को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है।

न्यू जर्सी स्थित क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस ने ग्राहक निकासी पर रोक लगाने के बाद पिछले साल जुलाई में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था।

पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में दिवालिया होने की श्रृंखला में सेल्सियस पहला था क्योंकि बढ़ती ब्याज दरों और अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति के बीच टोकन की कीमतें कम हो गई थीं। सिंगापुर स्थित क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल और प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टो ऋणदाता के तुरंत बाद इसने दिवालियापन के लिए आवेदन किया वोयाजर डिजिटल वही एक जैसा किया।

एसईसी के मुकदमे में कहा गया है कि सेल्सियस और मैशिंस्की ने “अपंजीकृत और धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों और क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिभूतियों की बिक्री” के माध्यम से निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए और निवेशकों को सेल्सियस की वित्तीय सफलता के बारे में गुमराह किया।

एजेंसी ने कहा कि सेल्सियस “जोखिम भरी व्यापारिक प्रथाओं” में शामिल था और निवेशकों को यह बताने के बावजूद कि उसने ऐसा नहीं किया, गैर-संपार्श्विक ऋण दिया। कंपनी ने यह भी झूठा दावा किया कि उसने अपने टोकन बेचकर 50 मिलियन डॉलर (लगभग 410 करोड़ रुपये) जुटाए हैं, और 1 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता होने का दावा किया है, जबकि वास्तव में उसके पास केवल 5,00,000 जमाकर्ता थे, जिनमें से कई अब सक्रिय नहीं थे। एसईसी ने कहा।

नियामकों के मुकदमे सेल्सियस नेटवर्क और इसके संस्थापक के लिए चुनौतियों की एक श्रृंखला को जोड़ते हैं। जनवरी में, न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल ने माशिंस्की पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उधार देने वाले प्लेटफॉर्म की खराब स्थिति को छिपाकर निवेशकों को डिजिटल मुद्रा में अरबों डॉलर से धोखा दिया।

प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ एसईसी के मुकदमों के बाद से क्रिप्टो उद्योग अस्थिर स्थिति में है बिनेंस और कॉइनबेस ग्लोबल पिछले महीने इस क्षेत्र के लिए आगे नियामक चुनौतियों का जोखिम बढ़ गया।

मैशिंस्की एक क्रमिक उद्यमी हैं, जिन्होंने आठ कंपनियों की स्थापना की है, जिनमें दूरसंचार प्रदाता अर्बीनेट, जो 2004 में सार्वजनिक हुई, और ट्रांजिट वायरलेस, जो न्यूयॉर्क शहर के सबवे को वाई-फाई प्रदान करती है, शामिल हैं।

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