कोर्ट ने कहा कि अगर जांच का नतीजा नहीं निकलता है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति वापस की जानी चाहिए।
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर जांच के बाद 365 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जानी चाहिए।
इस सप्ताह की शुरुआत में पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही के लंबित होने की स्थिति में, 365 दिनों से अधिक समय तक जब्ती जारी रखना, जब्ती प्रकृति का होगा और कानून के अधिकार के बिना होगा। इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन है।
अदालत का फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के समाधान पेशेवर द्वारा विभिन्न दस्तावेजों, रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों और सोने और हीरे के आभूषणों की लगातार जब्ती के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जिनकी कुल कीमत 85 लाख रुपये से अधिक है। मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के अनुसार उनका परिसर।
जब्त की गई संपत्ति के संबंध में किसी भी कार्यवाही के अभाव में, अदालत ने अधिकारियों को इसे याचिकाकर्ता को वापस करने का निर्देश दिया।
“(धन शोधन निवारण) अधिनियम की धारा 8(3) के संदर्भ में, 365 दिनों से अधिक की अवधि की जांच के परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं होने का स्वाभाविक परिणाम यह है कि ऐसी जब्ती चूक हो जाती है और इस प्रकार जब्त की गई संपत्ति उस व्यक्ति को वापस की जानी चाहिए जिससे इसे जब्त किया गया था,'' अदालत ने फैसला सुनाया।
“उत्तरदाताओं (ईडी) को निर्देशित किया जाता है कि वे 19 और 20 अगस्त, 2020 को किए गए तलाशी और जब्ती अभियान के तहत याचिकाकर्ता से जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों, संपत्ति और अन्य सामग्री को किसी भी आदेश के अधीन, तुरंत याचिकाकर्ता को वापस कर दें। इसके विपरीत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया, “यह आदेश दिया।
एजेंसी ने तर्क दिया कि संबंधित अदालत के समक्ष अभियोजन की शिकायत दायर होने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जब्ती जारी रखनी होगी, भले ही उसने याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में रखा हो या नहीं।
अदालत ने कहा कि जांच या निर्णय के प्रयोजनों के लिए दस्तावेजों और संपत्तियों को अपने पास रखने की अनुमति दी गई है और यदि संपत्ति या संलग्न, जब्त किए गए या फ्रीज किए गए रिकॉर्ड के संबंध में विशेष अदालत के समक्ष कोई कार्यवाही शुरू की जाती है तो इसे 365 दिनों से अधिक समय तक बनाए रखा जा सकता है। .
अदालत ने कहा, हालांकि, वर्तमान मामले में, जांच किसी भी शिकायत पर नहीं पहुंची और न ही बीपीएसएल और अन्य के खिलाफ दायर मूल शिकायत की पूरक शिकायत में परिणत हुई।
“यह माना जाता है कि निर्णय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 को पारित आदेश के पारित होने से 365 दिनों की अवधि के दौरान, 19 और 20 अगस्त को की गई तलाशी और जब्ती में याचिकाकर्ता से दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, संपत्ति जब्त की गई। , 2020 याचिकाकर्ता के परिसर से वापस किया जाने योग्य है, “अदालत ने निष्कर्ष निकाला।
“किसी अदालत के समक्ष या किसी अन्य देश के संबंधित कानून के तहत भारत के बाहर आपराधिक क्षेत्राधिकार की सक्षम अदालत के समक्ष इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही के लंबित होने की स्थिति में, इस तरह की जब्ती को 365 दिनों से अधिक जारी रखा जाएगा। यह जब्ती प्रकृति का है, कानून के अधिकार के बिना और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है।''
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)