भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-Ind) के पास यह मानने के कारण हैं कि Bybit Crypto Exchange मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के उल्लंघन में था। एक नए विकास में, FIU ने रु। का जुर्माना लगाया है। भारत के कानूनी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपने संचालन के बिना भारत में संचालित करने के लिए जारी रखने के लिए बाईबिट पर 9.27 करोड़। भारत सरकार देश के क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र पर एक सख्त निगरानी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए आभासी परिसंपत्तियों के शोषण पर अंकुश लगाना है।
दुबई में मुख्यालय, Bybit की स्थापना 2018 में बेन झोउ द्वारा की गई थी। क्रिप्टो कंपनी दावा विश्व स्तर पर 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को पूरा करने के लिए।
FIU कुछ समय के लिए भारत में बाईबिट के संचालन की जांच कर रहा था। हाल के महीनों में, एक्सचेंज के अधिकारियों को देश में इसके संचालन का विवरण देते हुए, FIU को लिखित दस्तावेज के साथ -साथ मौखिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था।
सबमिशन की गहन परीक्षा देने के बाद, FIU-Ind निदेशक विवेक अग्रवाल ने विभिन्न उल्लंघनों के लिए आरोपों के लिए उत्तरदायी पाया। एक अधिकारी के अनुसार प्रेस विज्ञप्तिFIU ने पाया कि एक्सचेंज ने भारत में अपने व्यवसाय की स्थिति को वैध बनाने के लिए अपनी अनिवार्य मंजूरी नहीं दी थी।
रिलीज ने कहा, “लगातार और निरंतर गैर-अनुपालन ने एफआईयू-इंडस्ट्रीज़ को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (MEITY) के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत संचालन को रोकने के लिए अपनी (bybit की) वेबसाइटों को ब्लॉक करने का कारण बना,” रिलीज ने कहा।
पिछले साल, एक्सचेंज था एकीकृत भारतीय व्यापारियों से कई अनुरोधों के कारण भारत की पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) लेनदेन सेवा के साथ सीबीडीसी। जैसा कि भारत में अपने व्यवसाय पर FIU की जांच तेज हुई, Bybit ने पहले जनवरी में घोषणा की कि वह भारत में अपनी सेवाओं को निलंबित कर रही थी।
10 जनवरी को, एक्सचेंज ने पोस्ट किया कथन उस ने कहा, “भारतीय नियामकों से हाल के घटनाक्रम और पहले से लागू किए गए प्रतिबंधों की निरंतरता के कारण, हमें आपको सूचित करने के लिए खेद है कि, 12 जनवरी, 2025 से प्रभावी, भारतीय उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से नए ट्रेडों को खोलने या बाईबिट प्लेटफॉर्म पर किसी भी उत्पाद तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। । एकमात्र अपवाद निकासी होगा, जो आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। ”
भारत में अपनी परेशानियों के अलावा, एक्सचेंज ने खुद को मलेशिया में कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए पाया है। पिछले साल दिसंबर में, सिक्योरिटीज कमीशन मलेशिया (SC) ने स्थानीय नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने के लिए अपनी सेवाओं को रोकने का निर्देश दिया।
एक्सचेंज के संस्थापक, झोउ ने अभी तक किसी भी घटनाक्रम पर टिप्पणी नहीं की है। Bybit को अभी तक फर्म में उठाए गए कदमों के किसी भी विवरण को साझा करने के लिए अपने संचालन को विभिन्न देशों के नियमों के साथ संरेखित करने के लिए साझा किया गया है।
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