आरबीआई के बैंक के खिलाफ कदम के बाद 2 दिनों में पेटीएम का स्टॉक 36% गिर गया। (प्रतिनिधि)
नई दिल्ली:
मामले से परिचित तीन सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बिना उचित पहचान के बनाए गए सैकड़ों हजारों खातों का पता लगाया है और इसकी जानकारी देश की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी को दे दी है।
सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) चिंतित है कि कुछ खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करने के साथ ही आरबीआई ने अपने निष्कर्ष गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने बैंक की मूल कंपनी, डिजिटल भुगतान ऑपरेटर, जिसे पेटीएम के नाम से जाना जाता है, का जिक्र करते हुए कहा, “वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कभी भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच नहीं की गई है।”
प्रवक्ता ने कहा, “हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले कुछ व्यापारी जांच का विषय रहे हैं और जब भी पूछा जाता है हम अधिकारियों को जवाब देते हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं और आपको अटकलों के प्रति आगाह करते हैं।”
आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय ने सामान्य कार्यालय समय के बाहर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी तक जमा, क्रेडिट उत्पादों और इसके लोकप्रिय वॉलेट सहित अपने अधिकांश व्यवसायों को बंद करने का आदेश दिया।
इसमें विवरण दिए बिना, “लगातार गैर-अनुपालन और बैंक में निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं” का हवाला दिया गया।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को रॉयटर्स को बताया कि अगर अवैध गतिविधि का कोई सबूत मिला तो प्रवर्तन निदेशालय पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जांच करेगा।
आरबीआई के बैंक के खिलाफ कदम के बाद दो दिनों में पेटीएम का स्टॉक 36% गिर गया, जिससे इसके बाजार मूल्य में 2 बिलियन डॉलर की गिरावट आई।
पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, जो भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य के एक अमीर सितारे हैं, ने गुरुवार को विश्लेषकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान आरबीआई की कार्रवाई को “स्पीड बम्प” बताया।
दो सूत्रों ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कई खाते एक ही पहचान प्रमाण से जुड़े थे और उन खातों में लेनदेन लाखों रुपये में हुआ था।
उनमें से एक ने कहा, “असामान्य रूप से” बड़ी संख्या में निष्क्रिय खाते भी पाए गए हैं।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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